Ziņu aģentūra “Bloomberg” ziņo par nelikumīgām manipulācijām ar “Danske Bank” Igaunijas filiālē esošajiem līdzekļiem ar mērķi slēpt noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi.
Gan Igaunijas, gan starptautiskie mediji jau vēstījuši, ka no 2012. gada līdz 2014. gadam veiktas transakcijas no Igaunijas bankām uz dažādiem Azerbaidžānas uzņēmumiem aptuveni 2,5 līdz 2,9 miljardu ASV dolāru apmērā. Nauda tikusi tērēta luksusa precēm, kā arī kukuļiem Eiropas politiķiem, kas lobēja Azerbaidžānas intereses, piemēram, bloķējot rezolūcijas, kurās nosodīti cilvēktiesību pārkāpumi Azerbaidžānā.
Taču šobrīd nelikumīgi iegūtās un realizētās naudas apjoms jau sasniedzis 7 miljardus eiro, un tas varētu būt viens no apjomīgākajiem naudas atmazgāšanas gadījumiem Eiropā. Tas vairāk nekā divas reizes pārsniedz sākotnēji atklāto naudas apjomu “Danske Bank”.
1871. gadā dibinātā “Danske Bank” ir lielākā Dānijas banka, un šobrīd tā darbojas 15 valstīs, ieskaitot Latviju (agrāk “Māras banka”, “Sampo banka”). Dānijas finanšu uzraudzības iestāde ir veikusi izmeklēšanu Igaunijas filiālē un secinājusi, ka banka nav veikusi pietiekamus riska mazināšanas pasākumus, lai novērstu nelikumīgas naudas laišanu apritē. Tā rezultātā Dānija apņēmusies stiprināt likumu, kas ierobežo naudas atmazgāšanu bankās.
Foto: F64
2,015 skatījumi